Следственным управлением УСК по городу Минску продолжается расследование беспрецедентного уголовного дела о хищении денежных средств с банковских счетов жителей Беларуси. Обвинение предъявлено еще 13 фигурантам, сообщает сайт Следственного комитета Республики Беларусь.
Неизвестные на протяжении нескольких лет звонили белорусам посредством абонентских номеров зарубежных операторов связи либо мессенджера Viber. Они представлялись работниками банков или правоохранительных органов и сообщали гражданам, что с их счетов вот-вот похитят деньги. Для недопущения списания средств нужно либо назвать реквизиты своих платежных карт, либо перевести денежные средства со своего счета на предоставленный ими якобы безопасный счет. Иногда злоумышленники просили предоставить доступ к мобильному банкингу, сообщить коды, приходящие в sms-сообщениях, или же установить на смартфон специальное приложение удаленного администрирования. Благодаря полученным сведениям неизвестные похищали со счетов белорусов различные суммы денег.
В одном производстве соединено свыше 4,5 тысячи уголовных дел в отношении 63 лиц, из которых 30 обвиняемых находятся под стражей. Общий ущерб, причиненный гражданам Беларуси, составляет свыше 3,5 миллиона рублей. Следователями на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, а также на криптовалюту в эквиваленте свыше 480 тысяч долларов США.
Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование в отношении 13 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет. Личности фигурантов установлены благодаря слаженной работе следователей и сотрудников милиции.
Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые на территории города Минска создали разветвлённую преступную группу с четким распределением ролей. Часть из фигурантов общались с так называемыми «заливщиками» – лицами, контролирующими зачисления похищенных у белорусов денег на определенные счета. Некоторые координировали деятельность «обнальщиков» – ответственных за снятие денежные средств в банкоматах, расположенных на территории г. Минска и Минского района.
Иные участники организованной группы отвечали за поиск «дропов», которые за материальное вознаграждение передавали им оформленные на себя банковские платежные карты для использования в преступной схеме. Кроме того, некоторые обвиняемые выступали в роли водителей. На арендованных автомобилях они доставляли своих соучастников к банкоматам для оперативного снятия похищаемых денежных средств. Для этого один из них на свое имя приобрел поддельное водительское удостоверение.
В ходе предварительного расследования установлено более 920 потерпевших. Преступными действиями обвиняемых им причинен ущерб на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
В зависимости от совершенных преступлений 13 фигурантам предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: использование поддельных документов, хищение путем модификации компьютерной информации, мошенничество.
Ко всем обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчины являются уроженцами Минска, Бреста, Минской области, однако в период совершения преступления все проживали в столице. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство и передано прокурору города Минска для направления в суд.
